기업공고

제58기 정기주주총회 소집공고

작성자
admin
작성일
2020-03-13 16:43
조회
1182
제58기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 110호

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

-제1호의안 : 제58기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 정관일부 변경의 건

-제3호의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

제3-1호의안 : 사내이사 백윤기 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 황진수 선임의 건

-제4호의안 : 사외이사 선임의 건(1명)

제4-1호의안 : 사외이사 김명기 선임의 건

-제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

▶  코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

2020년 03월 13일

주식회사 넥스트사이언스

대표이사 이 을 규 (직인생략)